證券代碼：600697   證券簡稱：歐亞集團(tuán)   公告編號(hào)：臨 2023—022

      長春歐亞集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

  第十屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   長春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會(huì)于

的方式召開第十屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知。并于 2023

年 6 月 16 日以通訊表決的方式召開了第十屆董事會(huì) 2023 年第四次臨

時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議的

召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以 9 票

同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的

議案》

  。

   根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同時(shí)鑒于部分銀行授信已到期，董事會(huì)

同意向下列銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 180,000 萬元。

萬元人民幣，授信品種為短期流動(dòng)資金貸款，銀行承兌匯票，國內(nèi)信

用證，用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)和置換他行貸款，期限為一年，擔(dān)保方式為

信用。

流動(dòng)資金貸款，衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，國內(nèi)延期信用證，快易付買方保理，

快易付共同買方保理，額度期限為二年，單筆業(yè)務(wù)期限為一年，擔(dān)保

方式為信用。具體授信額度分配：

   （1）公司本部提用不超過 30,000 萬元；

   （2）長春歐亞賣場有限責(zé)任公司（以下簡稱歐亞賣場）提用不

超過 30,000 萬元；

   （3）長春歐亞集團(tuán)歐亞車百大樓有限公司提用不超過 30,000

萬元。

券投資、置換他行貸款、非融資性保函、供應(yīng)商融資、商票保貼，期

限為一年，具體為：

   （1）公司本部授信額度 30,000 萬元，擔(dān)保方式為信用；

   （2）歐亞賣場授信額度 30,000 萬元，使用時(shí)由公司提供連帶責(zé)

任保證；

   （3）長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司授信額度 30,000 萬元，使

用時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。

   上述第 3 項(xiàng)（2）、（3）款存在擔(dān)保情形的授信額度使用時(shí)，公

司將履行相應(yīng)決策程序。

   特此公告。

                  長春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二三年六月十七日

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