證券代碼：300815         證券簡(jiǎn)稱：玉禾田          公告編號(hào)：2023-018

(相關(guān)資料圖)

            玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日

召開第三屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本議案

尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表 2022 年度歸屬

于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 494,321,616.37 元，合并報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)

為 2,128,204,585.36 元，母公司期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為 427,063,423.30 元。根

據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，公司

應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配

總額和比例。公司剩余可供股東分配利潤(rùn)為 427,063,423.30 元。

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)

的通知》、

    《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司 2023 年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，

公司董事會(huì)擬定 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本 332,160,000 股為基

數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.70 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民

幣 189,331,200 元(含稅)，不送紅股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股

轉(zhuǎn)增 2 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 66,432,000 股，轉(zhuǎn)增后公司總股為 398,592,000 股。

   本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)，若公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案

后到方案實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，則以實(shí)施方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為

基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3

號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策、股

東回報(bào)規(guī)劃，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。

  二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，

該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  三、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知

情人的范圍，切實(shí)履行保密義務(wù)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕

交易的告知義務(wù)。

  四、本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《公

司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：公

司綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在保證正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前

提下擬定的《公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》符合公司實(shí)際

情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意將《公司2022年度利潤(rùn)分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于2023年4月21日召開第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《公

司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，經(jīng)審核監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)。并同意將該議

案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：《公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的

議案》內(nèi)容及審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；充分考慮

了公司實(shí)際情況，符合公司未來(lái)發(fā)展需要。全體獨(dú)立董事一致同意《公司2022

年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并同意將其提交公司2022

年年度股東大會(huì)審議。

  五、備查文件

 特此公告。

                    玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

                           董   事   會(huì)

                         二〇二三年四月二十五日

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