江蘇本川智能電路科技股份有限公司

【資料圖】

                     第一章 總則

  第一條 為進(jìn)一步建立、健全江蘇本川智能電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）長

效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司管理團(tuán)隊的工作積極性和創(chuàng)造性，有效結(jié)合公司利益、股東利益

和個人利益，提高公司的經(jīng)營效率，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，

結(jié)合實際情況，制定《江蘇本川智能電路科技股份有限公司超額業(yè)績激勵基金計劃》

                                    （以下簡

稱“本計劃”）。

  第二條 本計劃自 2023 年度開始執(zhí)行，實施周期暫定為 3 年，即考核年度為 2023 年-2025

年。本計劃以“凈利潤”作為考核指標(biāo)，由公司董事會負(fù)責(zé)激勵基金的提取、分配和使用。

  第三條 公司經(jīng)營存在管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等，本計劃不構(gòu)成公司對投資者關(guān)

于業(yè)績預(yù)測的實質(zhì)性承諾，公司鄭重提示廣大投資者全面看待公司業(yè)務(wù)存在的機(jī)遇和風(fēng)險，

審慎決策、理性投資。

  第四條 本計劃作為公司現(xiàn)有薪酬管理制度之補充，經(jīng)公司股東大會審議通過后，與公司

現(xiàn)有薪酬管理制度并行實施。

                  第二章 參與對象范圍

  第五條 本計劃的參與對象包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司（含子公司）其

他核心員工，其中，參與對象為董事、監(jiān)事、高級管理人員的名單如下：

 序號         姓名                      職務(wù)

  注 1：本計劃實施周期內(nèi)，參與對象可能存在變動，由公司董事會確定，以實際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。

  注 2：本計劃實施周期內(nèi)，參與對象須于公司（含子公司）任職，并與公司（含子公司）簽訂勞動合同或

受公司（含子公司）聘任。

   第六條 本計劃實施周期內(nèi)，參與對象出現(xiàn)以下情形之一的，自相關(guān)情形發(fā)生之日起，取

消參與本計劃的資格：

   （一）被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

   （二）被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或予以行政處罰或采取市場禁入措施；

   （三）被深圳證券交易所公開譴責(zé)或認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

   （四）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情形的；

   （五）因泄露機(jī)密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職或瀆職等違反國家法律、法

規(guī)的行為，或違反公序良俗、職業(yè)道德和操守的行為給公司（含子公司）利益、聲譽和形象

造成嚴(yán)重?fù)p害的；

   （六）公司董事會認(rèn)定的不能參與本計劃的情形；

   （七）相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的不能參與本計劃的情形；

   （八）相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的其他不能參與本計劃的情形。

                         第三章 激勵基金提取

   第七條 本計劃激勵基金的計提方式如下：

   Bn=En×3%＋（En-En-1）×15%，若某一考核年度 En 小于或等于 En-1，則該考核年度不得

計提激勵基金。

  注 1：上述“Bn”為第 n 年可計提的激勵基金金額；

  注 2：上述“En、En-1”分別為第 n 年、第 n-1 年經(jīng)審計的計提激勵基金前歸屬于上市公司股東的凈利潤，如 2023 年度可

計提的激勵基金金額=2023 年度凈利潤×3%+（2023 年度凈利潤-2022 年度凈利潤）×15%；

  注 3：若某一考核年度公司合并財務(wù)報表被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的，則該考核年度不得計提激勵

基金；

  注 4：若某一考核年度滿足激勵基金提取條件的，由公司董事會結(jié)合屆時情況確定實際提取的激勵基金金額，且不得超

過當(dāng)期可提取的激勵基金額度。

  第八條 本計劃實施周期內(nèi)，因會計政策調(diào)整或會計差錯導(dǎo)致對公司以前期間合并財務(wù)報

表進(jìn)行追溯調(diào)整的，公司董事會應(yīng)當(dāng)重新計算前期可計提的激勵基金額度，結(jié)合前期已提取

的激勵基金情況，差額部分于確定進(jìn)行追溯調(diào)整當(dāng)期計算可計提的激勵基金額度時相應(yīng)補提

或扣減。

  第九條 本計劃考核年度提取的激勵基金依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計入當(dāng)期成本費用。

                 第四章 激勵基金使用

  第十條 根據(jù)本計劃提取的激勵基金以經(jīng)營責(zé)任為基礎(chǔ)，以業(yè)績貢獻(xiàn)度為考核進(jìn)行分配，

主要用于以下用途：

  （一）認(rèn)購公司員工持股計劃份額；

  （二）年度績效獎金發(fā)放；

  （三）公司董事會批準(zhǔn)的符合法律法規(guī)的其他用途。

  公司董事會負(fù)責(zé)決策激勵基金提取、分配和使用事項。

                  第五章 決策機(jī)構(gòu)

  第十一條 股東大會作為實施本計劃的最高決策機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

  （一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績激勵基金計劃》；

  （二）審議批準(zhǔn)本計劃有關(guān)激勵基金提取內(nèi)容的修訂；

  （三）其他須經(jīng)股東大會審議的事項。

  第十二條 公司董事會作為實施本計劃的最高管理機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

  （一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績激勵基金提取方案》；

  （二）有關(guān)規(guī)定明確須經(jīng)公司股東大會審議的事項除外，其他須經(jīng)公司董事會審議的事

項，包括但不限于確定參與對象范圍、激勵基金使用或相應(yīng)修訂有關(guān)內(nèi)容。

  第十三條 公司監(jiān)事會作為實施本計劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

  （一）監(jiān)督激勵基金提取、分配和使用方案的制訂及實施；

  （二）與實施本計劃有關(guān)的其他監(jiān)督權(quán)。

                 第六章 附則

  第十四條 本計劃涉及的財務(wù)、會計處理及稅收，按有關(guān)財務(wù)制度、會計準(zhǔn)則、稅務(wù)制度

規(guī)定執(zhí)行。

  第十五條 有下列情況之一的，本計劃終止實施：

  （一）因相關(guān)政策變化導(dǎo)致本計劃無法實施的；

  （二）公司申請破產(chǎn)、清算、解散的；

  （三）公司出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營困難，董事會決議終止本計劃的；

  （四）市場發(fā)生重大變化或公司發(fā)生其他重大事項，董事會決議終止本計劃的；

  （五）相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的其他需要終止本計劃的情形。

  第十六條 本計劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

  第十七條 本計劃如與國家相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生沖突的，以后者為準(zhǔn)。

  第十八條 本計劃自公司股東大會審議通過后方可正式實施。

                        江蘇本川智能電路科技股份有限公司董事會

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