證券代碼：002545????????證券簡稱：東方鐵塔???????????公告編號：2023-007

????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????第八屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

??本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

???青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會已于?2023?年?4?月?13?日

以口頭通知、電話及電子郵件的方式發(fā)出召開公司第八屆董事會第五次會議的通知，

并于?2023?年?4?月?18?日下午?14?時在膠州市廣州北路?318?號公司三樓會議室以現(xiàn)場結

合通訊方式召開。本次會議應參加表決董事?9?人，實際參加表決董事?9?人。會議由

董事長韓方如主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合公司

法等相關法律法規(guī)及青島東方鐵塔股份有限公司章程的相關規(guī)定。

???會議以投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???《公司?2022?年度董事會工作報告》內(nèi)容詳見《公司?2022?年年度報告》之第三

節(jié)經(jīng)營情況討論與分析相應內(nèi)容，《公司?2022?年年度報告》于?2023?年?4?月?20?日刊

登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關公告，

?????????????????????????????????????????????????????《公

司?2022?年年度報告摘要》同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????公司?2022?年度財務報表已經(jīng)中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，

并出具了中天運[2023]審字第?90179?號標準無保留意見的審計報告。2022?年度，公

司實現(xiàn)營業(yè)收入?361,610.84?萬元，同比上升?29.99?%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利潤?82,450.00?萬元，同比上升?104.12?%。

????該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????經(jīng)中天運會計師事務所審計，2022?年度母公司實現(xiàn)凈利潤?52,843,501.30?元，根

據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司?2022?年度實現(xiàn)的凈利潤?10%計提法定盈余公積

去?本?年?度?派?發(fā)?現(xiàn)?金?紅?利?311,015,520.75?元?，?報?告?期?末?母?公?司?未?分?配?利?潤?為

????本次會議審議通過的?2022?年度利潤分配預案為：以公司?2022?年?12?月?31?日總

股本?1,244,062,083?股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?4.1?元

（含稅），擬派送現(xiàn)金股利?510,065,454.03?元。剩余未分配利潤結轉入下一年度。本

年度不送紅股，不進行公積金轉增股本。

????若分配方案披露后至權益分派實施前，公司股本基數(shù)由于可轉債轉股、股份回

購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化時，公司將根據(jù)分配比

例不變的原則實施權益分派。

????獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

????該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????公司?2022?年度社會責任報告相關內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《公司?2022?年年度報告》之第五節(jié)環(huán)境和社會責任的相關章

節(jié)。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司監(jiān)事會、獨立董事分別就公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了

肯定意見，報告及相關意見詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

相關公告。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???中天運會計師事務所具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，在擔任本公司各

專項審計和年度財務報告審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規(guī)

定的責任與義務。董事會同意續(xù)聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023

年?度?審?計?機?構?，?聘?期?1?年?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-011）

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???獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司（含全資、控股子公司）預計?2022?年度股東大會

至?2023?年度股東大會期間，全部授信總額不超過人民幣?47.172?億元及美元?1.449?億

元。具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于?2022?年

度授信計劃的公告》

????????（公告編號：2023-012）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，預計?2022?年度股東大會至?2023?年度股東大會期間，

公司擬為合并報表內(nèi)公司（含本次預計擔保批準期間內(nèi)新設立或收購的全資和控股

子、孫公司）在銀行等金融機構的融資提供不超過人民幣?20.45?億元的融資擔保。具

體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

????????????????????????????????????????????《關于為控股子公司提

供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-013）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司獨立董事向董事會遞交了《獨立董事?2022?年度述職報告》，并將在公司?2022

年?度?股?東?大?會?上?進?行?述?職?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）相關公告。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過人民幣?8?億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，單個現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過?12?個月，上述

資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用?，F(xiàn)金管理期限自股東大會審議通過之日起?12

個月內(nèi)有效。

???具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于使用閑置自

有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-014）。

???該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過人民幣?0.5?億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金在風險可控的情況下適當進行風險投資，單個投資產(chǎn)品的投資期限

不超過?12?個月，上述資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用。投資期限自股東大會審

議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。

???具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于使用閑置自

有資金進行風險投資的公告》（公告編號：2023-015）。獨立董事對本議案發(fā)表了獨

立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。無關聯(lián)董事需要回避表

決。

??公司全資子公司四川省匯元達鉀肥有限責任公司擬通過關聯(lián)方四川匯力農(nóng)資連

鎖股份有限公司（及其控股公司）進行鉀肥銷售業(yè)務，2023?年度日常關聯(lián)交易金額

預計為人民幣?2?億元。

??具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于年度日常關

聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-016）。獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第八屆董事會第五次會議審

議的議案涉及股東大會職權的，需提交股東大會審議通過，因此公司董事會提議于

??公司?2022?年度股東大會開會通知具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》的公告。

??特此公告。

????????????????????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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