充個話費怎么淪為間接洗錢工具怎么辦背后真相是什么？世界微動態(tài)

來源：央視新聞客戶端時間：2024-03-20 13:06:50

想要從賭博棋牌游戲里賺點兒外快，最后卻連賭本都賠了精光，湖北恩施的雷先生前去報案。而警方在對雷先生的遭遇進行調(diào)查時，竟牽出了一個專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團伙提供幫助的犯罪團伙。

恩施州建始縣的雷先生平時經(jīng)常玩手機棋牌游戲，這天，他從一個游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機游戲。

在雷先生看來，這款手機棋牌游戲的玩法很多，更吸引他的是，這款游戲還能實現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求，他覺得自己牌技不錯，想從這款游戲軟件里賺到錢。

從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元，很快越玩越大，充值金額達到單次一兩千元，他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時，事情卻出乎他的意料，別說利潤，就連賭本也取不出來了。

雷先生立即來到建始縣公安局報警，經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團伙運營的游戲軟件，注冊用戶數(shù)十萬人，光是三個月的資金流水就高達數(shù)十億元。而隨著偵查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司，和這個賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來。

隨后，辦案人員對這些公司名下運營的網(wǎng)店展開偵查，民警注意到，這些網(wǎng)店壓根就不存在實際的經(jīng)營活動。

通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖，很快警方查明，這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個境外賭博平臺有所關(guān)聯(lián)，許多賭博、詐騙平臺的不法收益都從這幾家公司進出，經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的，它的背后隱藏著一個專門為境外賭博、詐騙群體進行洗錢的團伙。

警方發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司除了有一個合法的身份外，更是偽造了大量的虛假交易記錄、虛假網(wǎng)站等以此混淆辦案人員視線，那么，究竟是誰在這樣大肆注冊正規(guī)公司為境外不法團伙服務呢?

警方對這些公司海量的資金往來情況展開深入偵查，最終發(fā)現(xiàn)了有多筆轉(zhuǎn)賬都匯入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的賬戶之中。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某對公司的成立、注冊等操作流程比較熟悉，由于注冊成立公司需要準備法人實名信息、辦理對公賬戶等操作，唐某彪便指使周某利用互聯(lián)網(wǎng)等方式以數(shù)百元的價格收購個人信息并注冊成公司，最終以每套5萬至7萬元的價格賣給洗錢團伙進行洗錢活動。

通過對唐某彪、周某等人展開偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，在10個月左右的時間內(nèi)，兩人以倒賣注冊公司資質(zhì)的方式非法獲利230余萬元。在掌握了相關(guān)線索后，警方立即對犯罪嫌疑人唐某彪、周某展開抓捕。

據(jù)犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，他們二人主要負責收購個人實名身份注冊正規(guī)公司資質(zhì)，而除了唐某彪和周某，還有專門負責運營虛假網(wǎng)店以及和境外賭博、洗錢平臺對接的相關(guān)涉案人員。在對犯罪嫌疑人的訊問后，警方掌握了專門制作虛假材料的李某、李某冰，專門提供注冊、運營網(wǎng)店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具體身份信息。

在掌握了相關(guān)情況后，民警成功將李某、沙某等人抓獲。通過對幾名犯罪嫌疑人的審訊，辦案人員又對下游買賣個人身份信息、出售虛假材料的相關(guān)涉案人員展開行動，共抓獲犯罪嫌疑人60人，扣押涉案資金1200余萬元、工商營業(yè)執(zhí)照120余套、對公賬戶120余個，除了對下游環(huán)節(jié)進行打擊外，警方還在對涉案的賭博、詐騙、洗錢團伙進行進一步深挖，對整個涉嫌犯罪鏈條進行全面?zhèn)赊k。

2024年1月11日，建始縣人民法院開庭審理了唐某彪、李某等人涉嫌販賣國家機關(guān)證件一案，案件將擇期宣判。

“話費慢充”背后是洗錢陷阱隱蔽性更強

洗錢鏈條越長，金額越分散，隱蔽性越強。近段時間以來，網(wǎng)上出現(xiàn)一種話費、游戲幣等“慢充”方式，優(yōu)惠力度還不小。這看上去就是一個簡簡單單的充值交易，背后卻是洗錢陷阱，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。山東濟南警方調(diào)查電詐案件時，挖出一起通過慢充平臺洗錢案。

濟南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報案稱，她被人以影響征信為名詐騙104萬多元。王女士稱，幾天前，她在家接到一個陌生男子的電話，說他是某知名電商的客服人員，王女士手機的一些功能需要關(guān)閉，否則會影響她的征信。

接下來，男子說要看王女士的銀行額度，王女士也沒多想，就截圖發(fā)給了對方。隨后，男子又發(fā)來一個所謂的認證截圖，讓王女士輸入驗證碼。王女士先后輸入了三次驗證碼，后來她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬元錢被人轉(zhuǎn)走，趕緊向警方報了案。接到報案后，警方立即成立專案組，對王女士被騙資金的流向進行了梳理分析。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙為了逃避警方的追查，對涉案資金進行多層級的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對沖、境外購買實物、購買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進行洗錢。一方面通過一個叫做慢充平臺的資金支付通道，將涉案資金以充話費、電費等形式來進行洗錢。而這種以慢充平臺方式進行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴密，團伙結(jié)構(gòu)層級復雜，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。

充個話費怎么淪為間接洗錢工具?

客戶將充值話費、電費的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，客戶充值的錢去了哪里呢?原來，不法人員拿到充值款后，會修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務平臺技術(shù)，將真實的話費充值訂單與賭資充值訂單進行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢過程。在這期間，平臺商家、中間商、通道商都會層層扣取一定比例的服務費。