中新網(wǎng)沈陽11月28日電(記者王景巍)11月27日，記者從沈陽市公安局鐵西分局了解到，“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)工作開展以來，鐵西分局成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案價值900萬元。

據(jù)介紹，沈陽鐵西分局在工作中得到線索：鄂某某(男，28歲)將名下多張銀行卡提供給他人用于“跑分”洗錢并從中獲取利益。獲得線索后，警方立即成立由鐵西分局網(wǎng)安大隊(duì)、便衣大隊(duì)等警種組成的專案組，全力開展案件偵辦工作。

經(jīng)工作查明：2021年10月，鄂某某在廣東結(jié)識了閆某某(男，38歲)，二人通過某社交軟件與境外電信詐騙犯罪嫌疑人取得聯(lián)系后，又勾結(jié)代某(男，27歲)一起來到沈陽，與周某某(男，28歲)、陳某(男，26歲)、徐某某(男，27歲)等人組成“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙由閆某某、代某負(fù)責(zé)招募提供銀行卡用于“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”，鄂某某負(fù)責(zé)從閆某某、代某處接送“卡農(nóng)”、驗(yàn)卡并將“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)移至犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)，周某某、陳某、徐某某等人使用“卡農(nóng)”的銀行卡在沈陽市于洪區(qū)、沈北新區(qū)等地進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪活動，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款、收取提成。僅10月份以來，已非法牟利100余萬元。

10月23日，在查明該犯罪團(tuán)伙人員架構(gòu)并固定大量犯罪證據(jù)后，專案組民警將犯罪嫌疑人鄂某某、周某某、徐某某、陳某、代某、閆某某等6名主犯抓捕歸案。隨后，根據(jù)該犯罪團(tuán)伙成員的交代，專案組民警又在沈陽、盤錦、錦州等地將裴某某、杜某某、吳某某等7名團(tuán)伙成員抓獲。經(jīng)審訊，13名犯罪嫌疑人對利用銀行卡“跑分”洗錢并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。(完)

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