警方偵破滬市首例以銷售游戲點(diǎn)卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名。上海警方供圖

中新網(wǎng)上海10月29日電(記者李姝徵)3家網(wǎng)店近6年的游戲點(diǎn)卡銷售額竟累計(jì)達(dá)250億元(人民幣，下同)，背后挖出“地下錢莊”。

記者29日從上海警方獲悉，近日，警方偵破滬市首例以銷售游戲點(diǎn)卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè)，查獲價(jià)值2000萬元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。

警方搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè)，查獲價(jià)值2000萬元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。上海警方供圖

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)結(jié)合公安部在全國(guó)范圍內(nèi)部署開展的“殲擊21”打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，依托智慧公安建設(shè)成果，研判時(shí)發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務(wù)。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)隨即會(huì)同寶山公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案?jìng)刹椤目梢少~戶入手，循線深挖出一個(gè)可疑境外網(wǎng)站，并查明了網(wǎng)站的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人萬某、黃某，并發(fā)現(xiàn)了數(shù)個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)。

經(jīng)查，自2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，并在未取得國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，變現(xiàn)為人民幣。上海警方供圖

以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo)，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商賬戶。犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國(guó)內(nèi)賬戶。

短短6年間，犯罪團(tuán)伙通過上述手法，非法換匯金額達(dá)250億元。

“犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)游戲點(diǎn)卡的國(guó)際流通性和價(jià)格穩(wěn)定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價(jià)值掛鉤，作為連通境內(nèi)外地區(qū)開展非法換匯交易的介質(zhì)，由此給非法活動(dòng)披上了‘合法’外衣?！鄙虾Ｊ泄簿謱毶椒志纸?jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馬強(qiáng)接受中新社記者采訪時(shí)表示，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，為其開展非法換匯業(yè)務(wù)提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點(diǎn)卡組、收貨組等多個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

馬強(qiáng)表示，對(duì)比傳統(tǒng)的‘地下錢莊’，通過游戲點(diǎn)卡非法從事資金匯兌更加隱蔽、流通性更強(qiáng)，且運(yùn)營(yíng)成本更低?！八旧鲜峭ㄟ^卡密的形式轉(zhuǎn)移游戲幣的持有，通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸一個(gè)Excel文件就可以完成，‘效率’大大提高。”馬強(qiáng)說。

圖為警方辦案。上海警方供圖

“非法從事資金匯兌活動(dòng)嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉(zhuǎn)移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。”據(jù)國(guó)家外匯管理局上海分局工作人員葉銘介紹，個(gè)人通過此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

“通過對(duì)此類案件的打擊，警方對(duì)其犯罪模式進(jìn)行了歸納總結(jié)，未來將進(jìn)行批量打擊。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)探長(zhǎng)潘君潔表示。

下階段，上海警方將深入推進(jìn)“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅(jiān)打、警力資源統(tǒng)籌用，全力捍衛(wèi)滬市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。(完)

標(biāo)簽： 地下錢莊