經(jīng)過3個月偵查,成都彭州公安成功打掉一個特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人200人。該團(tuán)伙涉及全國范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5000余件,涉案資金過億。

記者采訪發(fā)現(xiàn),在犯罪分子實施詐騙的過程中,有人扮演專家,有人扮演“白富美”,有人扮演“知心姐姐”,詐騙團(tuán)伙編織的“發(fā)財夢”讓受害者一步步被套牢,進(jìn)而負(fù)債累累。

偵查:網(wǎng)購平臺實為投資詐騙平臺

今年3月11日,成都彭州警方接到受害人嚴(yán)某報警稱,其在某網(wǎng)上平臺以投資黃金、外匯、比特幣的方式被詐騙87萬余元。

經(jīng)過初步偵查,彭州公安發(fā)現(xiàn),受害人所稱的“網(wǎng)上平臺”并非簡單的購物平臺。在購物平臺的掩護(hù)下,背后實際上是一個網(wǎng)絡(luò)投資詐騙平臺。

鑒于案情重大,成都警方組成了“3·11”專案組偵辦此案。專案組兵分多路到平臺所在地湖南長沙實地偵查發(fā)現(xiàn),該公司有多個辦公點,均設(shè)置在高端寫字樓內(nèi),這些寫字樓不允許陌生人進(jìn)出。

“3·11”專案組案偵民警、彭州市公安局刑偵大隊中隊長張杰告訴記者,為偵查該案,他和另外一名案偵民警嘗試打入該公司內(nèi)部,但前去應(yīng)聘時該公司對人員錄用相當(dāng)警覺,設(shè)置多重考驗,從身份、年齡、所學(xué)專業(yè)等全方位篩查,最終打入公司內(nèi)部的計劃失敗。

“但是面試過程中,通過他們介紹的公司情況,對我們提問的回答,我們可以確認(rèn)這個公司就是一個網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。”張杰說,后來警方又喬裝成快遞員、外賣員進(jìn)入公司內(nèi)部,根據(jù)內(nèi)部各種展板、流程圖了解到該犯罪團(tuán)伙的工作流程。

經(jīng)過長達(dá)3個月的艱苦偵查,專案組全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的辦公地點分布、人員構(gòu)成、工作流程以及涉案資金流水等信息,全面查清了該團(tuán)伙通過在互聯(lián)網(wǎng)上搭建APP平臺、惡意篡改后臺數(shù)據(jù),致大量受害人被騙的犯罪事實。

6月12日下午,抓捕行動全面展開,各點位同時展開抓捕行動,該犯罪團(tuán)伙成員被一網(wǎng)打盡。現(xiàn)場共抓獲犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

暴利:最好的業(yè)務(wù)員周薪過萬

2016年,犯罪嫌疑人趙某某伙同他的幾個同學(xué),成立了一家公司,為某“投資平臺”做代理,每筆賺取12%投資手續(xù)費。

記者在彭州市看守所見到了犯罪嫌疑人郭某,他是該詐騙集團(tuán)最初的6個“創(chuàng)始人”之一。雖然只有初中學(xué)歷,但是在小學(xué)同學(xué)趙某某的“提攜”下,郭某過上了日進(jìn)斗金的生活。最初,他和另外4個股東每人出資5萬元,各占小部分股份,趙某某則占據(jù)公司超過50%的股份。

“3·11”案詐騙團(tuán)伙內(nèi)部有著嚴(yán)格層級關(guān)系。趙某某在公司掌握著絕對話語權(quán),其下是5個股東任各部門總監(jiān),總監(jiān)之下是經(jīng)理和業(yè)務(wù)組長,剛剛?cè)肼毜膭t是普通業(yè)務(wù)員。

23歲的曾某某,2017年11月經(jīng)同學(xué)介紹來到該公司,從普通的業(yè)務(wù)員做起。

“三天培訓(xùn)就上崗了,工作就是和客戶聊聊天,輔助性引導(dǎo)他們進(jìn)行投資,每筆投資業(yè)務(wù)員能賺大概1.2%的提成。”曾某某說,6個月后他順利轉(zhuǎn)正。

連續(xù)兩個月在小組中業(yè)績第一,并培養(yǎng)三個實習(xí)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正,就可以提拔成為業(yè)務(wù)組長。曾某某憑借“出色”的表現(xiàn),在入職一年后成長為業(yè)務(wù)組長,除可以獲得自己的業(yè)務(wù)提成外,也可以從小組的業(yè)績中獲得提成。

張杰告訴記者,股東的不定期分紅,由郭某負(fù)責(zé)。每次當(dāng)公司的利潤滿500萬元,郭某就會驅(qū)車前往距離長沙300公里外的常德澧縣老家,從以其妻子、丈母娘等家屬名義所開的銀行賬戶上取走現(xiàn)金,用來分紅。短短三年,郭某就從負(fù)債累累的小貨車司機(jī),搖身一變成了“高富帥”,買了新房,也換了新車。“從去年11月到今年5月,郭某累計從銀行卡上取走了現(xiàn)金3000多萬元。”張杰說。

套路:假扮“高富帥”“白富美”

根據(jù)警方對此案長達(dá)近3個月的跟蹤、偵查發(fā)現(xiàn),“3·11”案編織了極具誘惑的故事和騙局,對受害者具有巨大的欺騙性。

通常,業(yè)務(wù)員會化身“高富帥”或者“白富美”的身份,添加對方為好友,對于通過的客戶,將其分為是否有錢、是否喜歡聊天等幾大類,采取不同的手段各個擊破。

為了“做實”自己“高富帥”或“白富美”的身份,每個業(yè)務(wù)員會在微博等社交平臺上,拷貝某一個用戶的信息,將其日常的“炫富”照片發(fā)布在自己的微信朋友圈里,營造出美女、美食、美景的美好生活景象,其中也會夾帶一些公司的投資產(chǎn)品信息。

對于幾點發(fā)送“在干嗎?”“吃了嗎?”詐騙團(tuán)伙有整套的流程,對于樂于回復(fù)的客戶,業(yè)務(wù)員會不經(jīng)意地“透漏”——自己最近在某個電商平臺上購物并投資,收益頗豐,并邀請對方一起加入其中。

記者了解到,在涉案APP上,購物金額的85%會作為積分返給客戶,這些積分每50元錢,可以購買一次黃金、外匯、比特幣的漲跌,收益率約90%-200%。

然而,漲跌結(jié)果全部由詐騙團(tuán)伙在后臺操作控制。

張杰告訴記者,招數(shù)更厲害的是,當(dāng)受害人在平臺上大量賠錢的時候,由業(yè)務(wù)員扮演的“知心姐姐”便出現(xiàn)了。從生活到工作再到投資,無話不聊,實則探究被害人是否還有進(jìn)一步投資的可能性。

“如果判斷受害人沒錢了,他們就直接踢群、拉黑;如果還有錢,就會想方設(shè)法讓受害人追加投資。”張杰說。

如今,電信詐騙犯罪呈現(xiàn)出蔓延的趨勢,作案手段也不斷翻新。警方提示,網(wǎng)絡(luò)投資有風(fēng)險,投資者務(wù)必要認(rèn)清各類互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的屬性,科學(xué)規(guī)劃進(jìn)行投資,才能在一定程度上規(guī)避風(fēng)險,獲得投資收益。(記者 許茹)

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