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尤夫股份: 關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知_當(dāng)前滾動

來源:證券之星時間:2023-06-16 23:30:29

證券代碼:002427        證券簡稱:尤夫股份          公告編號:2023-068

              浙江尤夫高新纖維股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假


(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

大會。

會第二十二次會議,會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的議

案》,同意召開本次股東大會。

會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章

程》的規(guī)定,召集人的資格合法有效。

  現(xiàn)場會議時間:2023年7月3日14:30。

  網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年7月3

日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投

票的具體時間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時間。

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公

司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票

結(jié)果為準(zhǔn)。

 (1)于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 27 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

 (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

 (3)公司聘請的律師;

 (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

司一樓會議室。

   二、會議審議事項

             本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                       目可以投票

                 非累計投票提案

       《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金融

       服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   上述提案經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過,內(nèi)容詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、

            《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

   上述提案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東

以外的其他股東:1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;2、單獨或者合計

持有上市公司 5%以上股份的股東。

   三、會議登記等事項

或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;

法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記(請注明“2023年第五次臨時股

東大會”字樣),不接受電話登記。

證券事務(wù)部。

  聯(lián)系人:霍獻輝

  聯(lián)系電話:0572-3961786

  傳真:0572-3961786

  電子郵箱:huoxianhui@unifull.com

  聯(lián)系地址:浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司

  郵政編碼:313017

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址

為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

   《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議》;

                            浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

附件 1:

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意見:同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的

分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總

議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件2:

                           授權(quán)委托書

          茲委托         (先生/女士)代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有

       限公司 2023 年第五次臨時股東大會會議,并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券

       交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容,表決意見如下:

                                         備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄    同意     反對   棄權(quán)

                                        目可以投票

                           非累積投票提案

       《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金

       融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        注:1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

       委托人簽名(蓋章):           委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):

       委托人股東賬號:             委托人持股數(shù)量:

       受托人簽名:               受托人身份證號碼:

                                       委托日期:    年   月   日

附件 3:

                      股東登記表

   截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳證券交易所收市后,本公司(或個人)持

有“*ST 尤夫”(股票代碼:002427)股票       股,現(xiàn)登記參加浙江尤

夫高新纖維股份有限公司 2023 年第五次臨時股東大會。

   單位名稱(或姓名):

   聯(lián)系電話:

   身份證號碼:

   股東賬戶號:

   持有股數(shù):

   日期:    年   月   日

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責(zé)任編輯:FD31
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