證券代碼:002427 證券簡稱:尤夫股份 公告編號:2023-068
浙江尤夫高新纖維股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
大會。
會第二十二次會議,會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的議
案》,同意召開本次股東大會。
會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章
程》的規(guī)定,召集人的資格合法有效。
現(xiàn)場會議時間:2023年7月3日14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年7月3
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時間。
證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公
司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票
結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 27 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記
在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
司一樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累計投票提案
《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金融
服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述提案經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過,內(nèi)容詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
上述提案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東
以外的其他股東:1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;2、單獨或者合計
持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;
法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記(請注明“2023年第五次臨時股
東大會”字樣),不接受電話登記。
證券事務(wù)部。
聯(lián)系人:霍獻輝
聯(lián)系電話:0572-3961786
傳真:0572-3961786
電子郵箱:huoxianhui@unifull.com
聯(lián)系地址:浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司
郵政編碼:313017
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。
五、備查文件
《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議》;
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
意見:同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投
票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的
分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總
議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有
限公司 2023 年第五次臨時股東大會會議,并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券
交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容,表決意見如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金
融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
注:1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):
委托人股東賬號: 委托人持股數(shù)量:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
附件 3:
股東登記表
截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳證券交易所收市后,本公司(或個人)持
有“*ST 尤夫”(股票代碼:002427)股票 股,現(xiàn)登記參加浙江尤
夫高新纖維股份有限公司 2023 年第五次臨時股東大會。
單位名稱(或姓名):
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
股東賬戶號:
持有股數(shù):
日期: 年 月 日
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標(biāo)簽: