中國基金報記者 吳羽

這兩天，一則百萬懸賞通知刷爆全網：

據(jù)悉，這是目前國內最高的懸賞通告 。追逃人員湯曉東系陜西東輝珠寶創(chuàng)始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款，根據(jù)湯曉東說法，金額超2億元。

而今天，界面聯(lián)系到湯曉東，他回應目前仍在境外融資，已知道自己被通緝，等事情處理完了考慮回國。

究竟是怎么一回事兒?基金君帶你來看看。

警方發(fā)布百萬懸賞通知

嫌疑人涉嫌非法集資

6月4日，陜西漢陰縣公安局發(fā)布的一則百萬懸賞追逃引發(fā)關注。

根據(jù)懸賞通告，嫌疑人湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，直接協(xié)助控制湯曉東并移交漢陰警方所在地，獎勵100萬元。

據(jù)悉，湯曉東系陜西東輝珠寶創(chuàng)始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款金額近2億元。

旗下18家企業(yè)

返鄉(xiāng)扶貧：

湯曉東是廣東東輝珠寶集團的創(chuàng)始人，從事珠寶行業(yè)20多年，曾有多個社會任職，包括廣東四會市玉器商會會長等。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，湯曉東旗下共有18家企業(yè)，大多數(shù)于“東輝珠寶”有管關，這些公司主要進行珠寶、玉器的銷售，注冊地址分布在廣東、陜西、重慶三地。

在外經營多年后，湯曉東選擇在老家布局珠寶市場，2017年絲博會暨第21屆西洽會集中簽約儀式上，漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮(zhèn)建設項目。

在接受媒體采訪時，湯曉東表示，他是安康市漢陰縣人，家庭困難，初中畢業(yè)后便去廣東打工。從2008年開始，家鄉(xiāng)政府多次對他進行招商引資，也多次去他的企業(yè)進行過考察。

于是，他便返鄉(xiāng)“扶貧”。

2014年，他與漢陰縣當?shù)卣畢f(xié)商打造珠寶小鎮(zhèn)。湯曉東說：“我給他們說我出設備技術原料，我來做市場，中間生產加工環(huán)節(jié)交給家鄉(xiāng)人自己去做。一方面我?guī)麄兏闵a搞加工，另一方面我?guī)麄冮_珠寶店，做品牌加盟。”

“我們當時規(guī)劃是這樣，首先從銷售入手，在安康市的一區(qū)九縣開10個珠寶店;第二就是打造一個珠寶產業(yè)園，進而打造一個珠寶小鎮(zhèn);再次就是在安康地區(qū)建立1個珠寶學院，培養(yǎng)相關人才。”他說。

這其中投資規(guī)模最大的為，2017年漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮(zhèn)，以鼓勵支持當?shù)孛癖娨再Y本、勞動力加入。

漢陰縣政府官網的一篇文章曾介紹稱，“東輝珠寶小鎮(zhèn)項目，向漢陰籍在外創(chuàng)業(yè)成功人士推介項目招商的成果體現(xiàn)。”

湯曉東說，他名下的在安康地區(qū)系最大的珠寶銷售公司，其店面開設在安康市區(qū)，占地600多平米。湯曉東說，到目前這個店已經投資5000余萬元，店面是租來的，投資主要用于購買囤積珠寶玉石原料、產品等，由他在四會市的總公司供貨。

以“招商加盟”為名非法集資近2億

然而，萬萬沒想到，湯曉東卻來回家鄉(xiāng)來“非法集資”了。

2017年，湯曉東在安康成立的多家公司，并以“招商加盟”的名義向社會尋求招商，以簽訂分紅股東協(xié)議的方式，向漢陰、漢濱等多縣區(qū)數(shù)百人大量融匯資金。

從此前東輝珠寶招商加盟項目簡介的ppt來看，主要有3種加盟方式：

一是合資經營，即投資人出資占股，東輝珠寶月度分紅;

二是特許加盟，加盟商全資加盟，加盟費2萬，合同保證金3萬;

三是全資托管加盟，加盟商全資，加盟費2萬，合同保證金3萬，東輝珠寶進行統(tǒng)一的財務管理，收取每年營業(yè)利潤的15%作為管理費。

據(jù)悉，投資人與湯曉東一方簽訂的都是投資協(xié)議，從2017年底開始，湯曉東開始著手變更投資協(xié)議為投資股權協(xié)議。

湯曉東稱，該公司原本計劃6年收回投資，但“每年營收只有300多萬元，不是很大，利潤大概有50%左右。但現(xiàn)實并不樂觀。

湯曉東認為，他的這種經營模式為股權眾籌，但他并不清楚具體有多少“股東”，“最多的有投資200多萬元的，最少的投資也有10萬元。”

然而，到了2018年6月，漢陰縣打擊和處置非法集資領導小組辦公室下發(fā)的整改通知顯示，2018年6月，漢陰縣要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動;停止以“招商加盟”，入股分紅等名義及組建營銷團隊，印發(fā)傳單等方式對外宣傳推介和融資活動。

這封整改通知稱，下發(fā)整改通知的原因是接到群眾反映，經過有關單位調查，發(fā)現(xiàn)東輝珠寶在未依法取得相關部門批準的情況下，以與客戶簽訂投資理財合同為名，承諾在一定期限內返本付息的方式，向社會不特定對象吸收資金。

隨后，2018年9月，參與投資的部分人發(fā)現(xiàn)當月的紅利未如期兌現(xiàn)。

相關受害者稱，自從2018年9月以后，參與投資的部分人發(fā)現(xiàn)當月的紅利未如期兌現(xiàn)。該公司以稱因受天氣影響，需要延后發(fā)放紅利。隨后，投資受害人的紅利仍未到賬和兌付，也未見東輝公司回應。

同年9月，湯曉東從廣東出境，“前往美國融資”。

那么涉及金額有多少?湯曉東稱，東輝珠寶“社會民眾的投資有漢陰縣9000多萬元、安康市區(qū)8000多萬元、紫陽縣500多萬元、石泉縣400多萬元。”

10名涉案骨干已被刑拘

嫌疑人回應：

另據(jù)漢陰縣政府官網，東輝珠寶非吸款案有10名涉案骨干人員已被刑拘，警方對其中6人執(zhí)行逮捕，對3人取保候審，對1人監(jiān)視居住。

據(jù)漢陰縣政府官網，今年1月9日，漢陰縣政府辦就東輝珠寶事宜回復網友來信稱，2018年10月4日起，漢陰縣公安局陸續(xù)接到本縣大規(guī)模群眾報案，稱漢陰縣城關鎮(zhèn)東輝珠寶玉器店向社會公眾進行非法集資，目前已停止返本付息，請求受案查處?？h公安局受理初查后，發(fā)現(xiàn)該珠寶店面向社會不特定人群非法吸收公眾存款達100萬元以上。漢陰縣公安局根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，于10月7日對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查。

除了控制并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員，還查封了東輝珠寶公司涉案人員的下列資產：

房產6處，查封位于澗池鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的東輝珠寶產業(yè)園1處及漢陰轄區(qū)東輝珠寶玉器店2個;扣押珠寶玉石半成品4噸，翡翠原石14.67噸，翡翠飾品35箱，玉器等各類物品31包裝箱，大擺件21件，吊墜等小飾品700余件，金銀首飾及珠寶玉石1萬余件，金條7根(共1291g)，價值160余萬元玉器一批，紅木家具一組，紅酒4箱，車輛10輛，白酒210件。

2019年6月6日凌晨，界面新聞聯(lián)系到湯曉東。他稱自己于2018年9月從廣東出境，目前仍在境外融資，但其并未透露融資進展情況。

湯曉東稱，他目前已知道自己被通緝，“等事情處理完了考慮回國。”

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標簽： 懸賞100萬 6億返鄉(xiāng)扶貧