中國(guó)基金報(bào)記者 吳羽

這兩天，一則百萬(wàn)懸賞通知刷爆全網(wǎng)：

據(jù)悉，這是目前國(guó)內(nèi)最高的懸賞通告 。追逃人員湯曉東系陜西東輝珠寶創(chuàng)始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款，根據(jù)湯曉東說(shuō)法，金額超2億元。

而今天，界面聯(lián)系到湯曉東，他回應(yīng)目前仍在境外融資，已知道自己被通緝，等事情處理完了考慮回國(guó)。

究竟是怎么一回事兒?基金君帶你來(lái)看看。

警方發(fā)布百萬(wàn)懸賞通知

嫌疑人涉嫌非法集資

6月4日，陜西漢陰縣公安局發(fā)布的一則百萬(wàn)懸賞追逃引發(fā)關(guān)注。

根據(jù)懸賞通告，嫌疑人湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，直接協(xié)助控制湯曉東并移交漢陰警方所在地，獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。

據(jù)悉，湯曉東系陜西東輝珠寶創(chuàng)始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款金額近2億元。

旗下18家企業(yè)

返鄉(xiāng)扶貧：

湯曉東是廣東東輝珠寶集團(tuán)的創(chuàng)始人，從事珠寶行業(yè)20多年，曾有多個(gè)社會(huì)任職，包括廣東四會(huì)市玉器商會(huì)會(huì)長(zhǎng)等。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，湯曉東旗下共有18家企業(yè)，大多數(shù)于“東輝珠寶”有管關(guān)，這些公司主要進(jìn)行珠寶、玉器的銷(xiāo)售，注冊(cè)地址分布在廣東、陜西、重慶三地。

在外經(jīng)營(yíng)多年后，湯曉東選擇在老家布局珠寶市場(chǎng)，2017年絲博會(huì)暨第21屆西洽會(huì)集中簽約儀式上，漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目。

在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)，湯曉東表示，他是安康市漢陰縣人，家庭困難，初中畢業(yè)后便去廣東打工。從2008年開(kāi)始，家鄉(xiāng)政府多次對(duì)他進(jìn)行招商引資，也多次去他的企業(yè)進(jìn)行過(guò)考察。

于是，他便返鄉(xiāng)“扶貧”。

2014年，他與漢陰縣當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商打造珠寶小鎮(zhèn)。湯曉東說(shuō)：“我給他們說(shuō)我出設(shè)備技術(shù)原料，我來(lái)做市場(chǎng)，中間生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)交給家鄉(xiāng)人自己去做。一方面我?guī)麄兏闵a(chǎn)搞加工，另一方面我?guī)麄冮_(kāi)珠寶店，做品牌加盟。”

“我們當(dāng)時(shí)規(guī)劃是這樣，首先從銷(xiāo)售入手，在安康市的一區(qū)九縣開(kāi)10個(gè)珠寶店;第二就是打造一個(gè)珠寶產(chǎn)業(yè)園，進(jìn)而打造一個(gè)珠寶小鎮(zhèn);再次就是在安康地區(qū)建立1個(gè)珠寶學(xué)院，培養(yǎng)相關(guān)人才。”他說(shuō)。

這其中投資規(guī)模最大的為，2017年漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮(zhèn)，以鼓勵(lì)支持當(dāng)?shù)孛癖娨再Y本、勞動(dòng)力加入。

漢陰縣政府官網(wǎng)的一篇文章曾介紹稱(chēng)，“東輝珠寶小鎮(zhèn)項(xiàng)目，向漢陰籍在外創(chuàng)業(yè)成功人士推介項(xiàng)目招商的成果體現(xiàn)。”

湯曉東說(shuō)，他名下的在安康地區(qū)系最大的珠寶銷(xiāo)售公司，其店面開(kāi)設(shè)在安康市區(qū)，占地600多平米。湯曉東說(shuō)，到目前這個(gè)店已經(jīng)投資5000余萬(wàn)元，店面是租來(lái)的，投資主要用于購(gòu)買(mǎi)囤積珠寶玉石原料、產(chǎn)品等，由他在四會(huì)市的總公司供貨。

以“招商加盟”為名非法集資近2億

然而，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，湯曉東卻來(lái)回家鄉(xiāng)來(lái)“非法集資”了。

2017年，湯曉東在安康成立的多家公司，并以“招商加盟”的名義向社會(huì)尋求招商，以簽訂分紅股東協(xié)議的方式，向漢陰、漢濱等多縣區(qū)數(shù)百人大量融匯資金。

從此前東輝珠寶招商加盟項(xiàng)目簡(jiǎn)介的ppt來(lái)看，主要有3種加盟方式：

一是合資經(jīng)營(yíng)，即投資人出資占股，東輝珠寶月度分紅;

二是特許加盟，加盟商全資加盟，加盟費(fèi)2萬(wàn)，合同保證金3萬(wàn);

三是全資托管加盟，加盟商全資，加盟費(fèi)2萬(wàn)，合同保證金3萬(wàn)，東輝珠寶進(jìn)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理，收取每年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的15%作為管理費(fèi)。

據(jù)悉，投資人與湯曉東一方簽訂的都是投資協(xié)議，從2017年底開(kāi)始，湯曉東開(kāi)始著手變更投資協(xié)議為投資股權(quán)協(xié)議。

湯曉東稱(chēng)，該公司原本計(jì)劃6年收回投資，但“每年?duì)I收只有300多萬(wàn)元，不是很大，利潤(rùn)大概有50%左右。但現(xiàn)實(shí)并不樂(lè)觀(guān)。

湯曉東認(rèn)為，他的這種經(jīng)營(yíng)模式為股權(quán)眾籌，但他并不清楚具體有多少“股東”，“最多的有投資200多萬(wàn)元的，最少的投資也有10萬(wàn)元。”

然而，到了2018年6月，漢陰縣打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的整改通知顯示，2018年6月，漢陰縣要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動(dòng);停止以“招商加盟”，入股分紅等名義及組建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，印發(fā)傳單等方式對(duì)外宣傳推介和融資活動(dòng)。

這封整改通知稱(chēng)，下發(fā)整改通知的原因是接到群眾反映，經(jīng)過(guò)有關(guān)單位調(diào)查，發(fā)現(xiàn)東輝珠寶在未依法取得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以與客戶(hù)簽訂投資理財(cái)合同為名，承諾在一定期限內(nèi)返本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

隨后，2018年9月，參與投資的部分人發(fā)現(xiàn)當(dāng)月的紅利未如期兌現(xiàn)。

相關(guān)受害者稱(chēng)，自從2018年9月以后，參與投資的部分人發(fā)現(xiàn)當(dāng)月的紅利未如期兌現(xiàn)。該公司以稱(chēng)因受天氣影響，需要延后發(fā)放紅利。隨后，投資受害人的紅利仍未到賬和兌付，也未見(jiàn)東輝公司回應(yīng)。

同年9月，湯曉東從廣東出境，“前往美國(guó)融資”。

那么涉及金額有多少?湯曉東稱(chēng)，東輝珠寶“社會(huì)民眾的投資有漢陰縣9000多萬(wàn)元、安康市區(qū)8000多萬(wàn)元、紫陽(yáng)縣500多萬(wàn)元、石泉縣400多萬(wàn)元。”

10名涉案骨干已被刑拘

嫌疑人回應(yīng)：

另?yè)?jù)漢陰縣政府官網(wǎng)，東輝珠寶非吸款案有10名涉案骨干人員已被刑拘，警方對(duì)其中6人執(zhí)行逮捕，對(duì)3人取保候?qū)?，?duì)1人監(jiān)視居住。

據(jù)漢陰縣政府官網(wǎng)，今年1月9日，漢陰縣政府辦就東輝珠寶事宜回復(fù)網(wǎng)友來(lái)信稱(chēng)，2018年10月4日起，漢陰縣公安局陸續(xù)接到本縣大規(guī)模群眾報(bào)案，稱(chēng)漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)東輝珠寶玉器店向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資，目前已停止返本付息，請(qǐng)求受案查處?？h公安局受理初查后，發(fā)現(xiàn)該珠寶店面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款達(dá)100萬(wàn)元以上。漢陰縣公安局根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，于10月7日對(duì)東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

除了控制并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員，還查封了東輝珠寶公司涉案人員的下列資產(chǎn)：

房產(chǎn)6處，查封位于澗池鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的東輝珠寶產(chǎn)業(yè)園1處及漢陰轄區(qū)東輝珠寶玉器店2個(gè);扣押珠寶玉石半成品4噸，翡翠原石14.67噸，翡翠飾品35箱，玉器等各類(lèi)物品31包裝箱，大擺件21件，吊墜等小飾品700余件，金銀首飾及珠寶玉石1萬(wàn)余件，金條7根(共1291g)，價(jià)值160余萬(wàn)元玉器一批，紅木家具一組，紅酒4箱，車(chē)輛10輛，白酒210件。

2019年6月6日凌晨，界面新聞聯(lián)系到湯曉東。他稱(chēng)自己于2018年9月從廣東出境，目前仍在境外融資，但其并未透露融資進(jìn)展情況。

湯曉東稱(chēng)，他目前已知道自己被通緝，“等事情處理完了考慮回國(guó)。”

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標(biāo)簽： 懸賞100萬(wàn) 6億返鄉(xiāng)扶貧