證券代碼：834752 證券簡稱：蓬萊海洋 主辦券商：東吳證券

蓬萊海洋（山東）股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履行必要的程序。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日上午9時-10時。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司注冊地址變更及擬修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，擬對公司注冊地址進行變更，具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于注冊地址變更及擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2023-026）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為議案（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

由法定代表人代表法人股東出席會議須持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人身份證；自然人股東出席本次會議的須持有本人身份證；由代理人代表個人出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時間：2023年5月20日9時-16時

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人潘慶峰；電話：0535-5989221；地址：山東省煙臺市蓬萊區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金創(chuàng)路168號。

（二）會議費用：出席會議的股東交通費、住宿費自理。

五、備查文件目錄

經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《蓬萊海洋（山東）股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。

蓬萊海洋（山東）股份有限公司董事會

2023年 5月 5日

標(biāo)簽：