證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

??????????????武漢光迅科技股份有限公司

??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

???武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定于?2023

年?5?月?17?日召開公司?2022?年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

???一、召開會議基本情況：

???本次召開的股東大會為公司?2022?年年度股東大會。

???《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的議案》已經(jīng)公司于?2023?年?4?月?24?日召開的第

七屆董事會第六次會議審議通過。

《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

???現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?5?月?17?日（星期三）下午?14:30。

???網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023?年?5?月?17?日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時間為：?2023?年?5?月?17?日上午?9:15—9:25，?9:30-11:30，下午

日上午?9:15－下午?15:00。

???本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

???（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

???股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方

式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

???（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊

的公司股東或其授權(quán)委托的代理人，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

有限公司?110?會議室。

???公司本次股東大會表決票統(tǒng)計時，將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計

票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

???二、會議審議事項：

?????????????????????本次股東大會提案編碼表

????????????????????????????????????????????備注

???提案編碼?????????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????????目可以投票

???非累積投

???票提案

??????????????關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署《金融服

??????????????務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技????????????公告編號：（2023）030

??????????????關(guān)于回購注銷2017年及2019年限制性股票激勵計

??????????????劃部分限制性股票的議案

??????????????關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司現(xiàn)行章程的議

??????????????案

???說明：

???（1）上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議審議

通過，內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?26?日公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

???（2）根據(jù)《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定的要求，本次會議審議的議

案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%

以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

???（3）上述議案?10?及議案?11?均為特別表決事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)

的?2/3?以上通過。

???（4）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，如上述議案

涉及關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托就該

等議案進行投票。相關(guān)事項具體詳見公司?2023?年?4?月?26?日刊登于《證券時報》《中國

證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》《武漢光迅

科技股份有限公司關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》《第七屆董事會第六次會議決議公告》。

???此外本次股東大會將聽取《獨立董事?2022?年度述職報告》。

???三、會議登記事項

???（一）登記時間：

???本次年度股東大會現(xiàn)場登記時間為?2023?年?5?月?11?日?9:30—16:30。

???（二）登記手續(xù)：

??????董事會秘書辦公室。

該股東代理人不必是公司的股東。

證券代碼：002281????????????證券簡稱：光迅科技?????????公告編號：（2023）030

委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委

托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

采取信函或傳真方式登記（須在?2023?年?5?月?11?日?16:30?點之前送達或傳真到公司），

并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。

???（三）會務(wù)聯(lián)系

???地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路?1?號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘

????????書辦公室

???聯(lián)系人：毛浩、方詩春

???聯(lián)系電話：027-87694060

???傳真：027-87694060

???電子郵箱：investor@accelink.com

???（四）其他事項

???附件一：授權(quán)委托書樣本。

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件二：參加

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

???五、備查文件

???特此公告

????????????????????????????????????武漢光迅科技股份有限公司董事會

??????????????????????????????????????二〇二三年四月二十六日

證券代碼：002281???????????????證券簡稱：光迅科技??????????????????公告編號：（2023）030

附件一：

????????????????????????????????授權(quán)委托書

??茲委托【????????????】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于?2023

年?5?月?17?日召開的?2022?年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

?????????????????????????????????????????????備注???????同意???反對???棄權(quán)

議案編碼?????????????????議案名稱???????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

票提案

?????????關(guān)于批準公司2023年度信貸業(yè)務(wù)辦理額度的議

?????????案

?????????關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署《金融

?????????服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

?????????關(guān)于回購注銷2017年及2019年限制性股票激勵

?????????計劃部分限制性股票的議案

?????????關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司現(xiàn)行章程的

?????????議案

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____/無權(quán)____按照自己的意

見投票。

委托人名稱：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)量：????????????????????委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名：??????????????????????受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2023?年???月??????日

有效期：2023?年????月?????日至?2023?年???月???????日

證券代碼：002281?????????????證券簡稱：光迅科技?????????????????公告編號：（2023）030

附件二：

??????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

??股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對同一

議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對

總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????????????????????????????即上午?9:15—9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日下午?15:00。

業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的

身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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